公告日期：2026-03-28

海澜之家集团股份有限公司总经理工作细则

（2026 年 3 月修订）

第一章 总 则

第一条 为完善海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范总经理办公会的工作程序，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。

第二章 任职条件及聘任程序

第三条 公司设总经理（总裁、下同）1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘；设财务总监 1 名、副总经理（副总裁、下同）若干名，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘；设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

第四条 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规、部门规章或公司股票上市地证券监管规则规定的其他情形。
违反本条规定聘任高级管理人员的，该聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第七条 公司应与高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第三章 职责与分工

第八条 总经理负责主持公司日常工作，其他高级管理人员协助总经理工作并向总经理负责，在其分工范围内分管公司的生产经营管理、财务会计、信息披露等工作。
第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十条 高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程，忠实、勤勉地履行职责。高级管理人员执行公司职务，违反法律、法规或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一条 高级管理人员应实行有效的回避制度，对涉及自己的关联交易应主动向总经理办公会说明情况，并申请回避。如因总经理原因构成的关联交易事项，该关联交易由参加总经理办公会议的其他高级管理人员审议决定，总经理回避表决。

第四章 总经理办公会议

第十二条 总经理办公会议是管理层行使经营管理职权的核心决策机制，主要负责研究落实董事会决议，审议公司生产、经营、管理中的重要事项，协调跨部门重大工作等。

第十三条 总经理在行使职权过程中认为必要时，可以随时召开总经理办公会议。
第十四条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能出席会议的，可委托一名副总经理主持。

第十五条 公司的高级管理人员为总经理办公会议的正式会议成员。总经理办公会议由公司高级管理人员参加，根据需要可通知公司其……
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