公告日期：2026-03-28

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2026-009

海澜之家集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日

至2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配预案 √

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

4 关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案 √

5 关于制定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议 √

案

6 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

累积投票议案

7.00 关于公司董事会换届选举董事的议案 应选董事（5）
人

7.01 选举周立宸先生为第十届董事会董事 √

7.02 选举顾东升先生为第十届董事会董事 √

7.03 选举秦敏杰先生为第十届董事会董事 √

7.04 选举陈磊先生为第十届董事会董事 √

7.05 选举汤勇先生为第十届董事会董事 √

8.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事
（3）人

8.01 选举穆炯女士为第十届董事会独立董事 √

8.02 选举张铮先生为第十届董事会独立董事 √

8.03 选举夏霓先生为第十届董事会独立董事 √

9 听取公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。