公告日期：2026-04-18

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2026-012

海澜之家集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 997

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,327,674,738

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.2865
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，陈磊先生因工作原因无法出席；
2、董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,326,456,938 99.9634 709,900 0.0213 507,900 0.0153

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,326,995,538 99.9795 452,800 0.0136 226,400 0.0069

3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,326,331,438 99.9596 823,700 0.0247 519,600 0.0157

4、 议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 452,503,608 99.6487 1,009,899 0.2223 585,300 0.1290

5、 议案名称：关于制定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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