公告日期：2018-07-25

证券代码：835587 证券简称：爱侣健康 主办券商：海通证券

爱侣健康科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以邮件方

式发出

5.会议主持人：董事会

6.会议列席人员（如有）：于岩涛、张怡、蒋位、赵甦、金麓、张来远、段勇强

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举吴伟先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举产生了公司第二届董事会，公司第二届董事会决定选举吴伟先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

吴伟先生，男，1969年4月1日出生，中国国籍，无境外居留权，公司法人，控股股东、实际控制人，高中学历。1988年至1994年，在上海南方工业供销公司任机电设备分公司总经理；1994年至2000年，在上海宏良性保健公司、爱邦性健康商店、上海医药五店性保健品公司任董事长、总经理；2001年至2015年9月，任温州爱侣保健品有限公司总经理；2006年至2015年7月，任爱侣健康科技有限责任公司总经理、执行董事/董事长；2015年7月至今，任爱侣健康科技股份有限公司董事长、总经理。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://ixin.court.gov.cn）、全国法院执行信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search）、资本市场违法违规失信记录查询系统（http://shixin.csrc.gov.cn）查询，吴伟不存在列入失信执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任吴伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司现决定聘任吴伟先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

吴伟先生，男，1969年4月1日出生，中国国籍，无境外居留权，公司法人，控股股东、实际控制人，高中学历。1988年至1994年，在上海南方工业供销公司任机电设备分公司总经理；1994年至2000年，在上海宏良性保健公司、爱邦性健康商店、上海医药五店性保健品公司任董事长、总经理；2001年至2015年9月，任温州爱侣保健品有限公司总经理；2006年至2015年7月，任爱侣健康科技有限责任公司总经理、执行董事/董事长；2015年7月至今，任爱侣健康科技股份有限公司董事长、总经理。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://ixin.court.gov.cn）、全国法院执行信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search）、资本市场违法违规失信记录查询系统（http://shixin.csrc.gov.cn）查询，吴伟不存在列入失信执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任于岩涛先生为公司财务总监的议案》1.议案内容：

公司现决定聘任于岩涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

于岩涛先生：男，1975年10月5日出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，工商管理硕士学位。2013年7月加入爱侣健康科技股份有限公司担任子公司WSMInvestmentLLC财务总监。现任爱侣健康科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://ixin.court.gov.cn）、全国法院执行信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/sea……
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