公告日期：2026-06-16

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-026
抚顺特殊钢股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次增加 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

●本次增加日常关联交易为公司正常生产经营行为，不影响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。

一、增加日常关联交易的基本情况

（一）增加日常关联交易的原因

为增加国际市场销售份额，降低出口业务风险，充分利用关联方的国际市场销售网络和资源优势，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分出口业务委托江苏沙钢国际贸易有限公司（以下简称“沙钢国贸公司”）进行代理销售，同时增加与沙钢国际（新加坡）有限公司（以下简称“沙钢国际”）的出口销售业务。公司与沙钢国贸公司及沙钢国际的实控人同为沈彬先生，构成关联关系。公司与沙钢国贸公司代理出口业务拟按照不含税销售额的 0.6%向关联方支付代理费。

（二）增加日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避对该议案的表决。根据《上

海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚

需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年6月11日召开专门会议，审议通过了《关

于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司本次增加关

联交易预计是为增加国际市场销售份额，降低出口业务风险，充分利

用关联方的国际市场销售网络和资源优势。其支付代理费是对关联方

服务成本的合理补偿，该交易公平、合理，符合公司的整体利益和长

远利益，同意将该议案提交第九届董事会第六次会议审议。

（三）本次增加关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同 本年年初至 本次预计金
关联交易 本次预 类业 披露日与关 上年实际 占同类 额与上年实
类别 关联人 计金额 务比 联人累计已 发生金额 业务比 际发生金额
例（%）发生的交易 例（％）差异较大的
金额 原因

向关联人 沙钢国际（新加坡） 7000 0.91 0 0 0

销售产品 有限公司

委托关联 江苏沙钢国际贸易有

人销售产 限公司 150 100 0 0 0

品、商品

合计 7150 0 0 0

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、江苏沙钢国际贸易有限公司

（1）基本情况

名称 江苏沙钢国际贸易有限公司

统一社会信用代码 913205827413419530

性质 民营企业

成立日期 2002-09-02

住所 张家港市锦丰镇沙钢大厦 5 楼

法定代表人 王科

注册资本 100000 万元

食品销售（许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务；煤炭购销；食用农产品批发；建材、钢材、金属材料
经营范围 及制品、汽车及零配件、机电产品、化工产品、化妆品、纺织品销
售；信息咨询服务；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可……
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