公告日期：2026-06-25

抚顺特殊钢股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年七月二日

抚顺特殊钢股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 7 月 2 日（星期四），15 时

会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 3 号会
议室

出席人员：1、公司股东或股东授权代表

2、公司董事及高级管理人员

3、公司聘请的律师

会议方式：现场会议结合网络投票
主持人：董事长 孙立国
会议议程：

序号 会议议程

第一项 宣读会议须知

第二项 说明并审议议案

第三项 股东或股东授权代表投票表决

第四项 宣布投票表决结果

第五项 律师出具并宣读法律意见

第六项 宣读股东会决议

第七项 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件

第八项 宣布会议结束

抚顺特殊钢股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 ......4
关于选举余杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 ......5
关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案 ......7
会议须知

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2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员遵守。

1、本次会议设会务处，负责会议筹备和组织等会务工作。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站披露发布，会议现场仅提供会议议程及公共借阅的会议文件。

4、有提问、质询或建议并要求发言的股东或股东授权代表应先举手示意，经会议主持人许可后发言，多名股东或股东授权代表要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求发言人到会务席办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或股东授权代表发言时间不超过 3 分钟。
5、股东或股东授权代表发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系。与本次股东会议题无关、可能泄露公司商业秘密、损害公司或股东利益的质询或建议，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间
及操作程序等事项参见公司 2026 年 6 月 16 日披露的《抚顺特钢：关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（临 2026-028）。

7、参会人员进入会场，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经会议主持人同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务人员有权制止。

9、出席会议人员请携带身份证明文件于会议开始前半小时内到达会场，股东还需要持证券账户卡、授权委托书等文件验证入场（具体需要携带的文件请参
见公司 2026 年 6 月 16 日披露的《抚顺特钢：关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（临 2026-028）。

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关于选举余杰先生为公司第九届董事会

非独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

一、关于董事辞职情况

公司董事会近日收到公司董事钱正先生的书面辞职报告。因工作安排，钱正先生申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员及董事会审计委员会委员职务。辞职后，钱正先生不再担任公司其他任何职务。钱正先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常运作。

截至本公告披露日，钱正先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。钱正先生在推动公司混合所有制改革过程中发挥了重要作用，并在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会谨对钱正先……
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