公告日期：2026-03-31

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-016
抚顺特殊钢股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召
开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。公司根据经营发展需要，拟增加经营范围：“常用有色金属冶炼、有色金属合金制造、有色金属压延加工、有色金属合金销售、高性能有色金属及合金材料销售”。同时根据《上市公司治理准则》等法规要求对《公司章程》部分内容进行修订，具体内容如下：

原条款内容 修订后条款内容

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
司的法定代表人。 定代表人，由董事会以全体董事过半数选举产生或
更换。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：
般项目：货物进出口；技术进出口；钢、铁 货物进出口；技术进出口；钢、铁冶炼；钢压延加 冶炼；钢压延加工；技术服务、技术开发、 工；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金 普通机械设备安装服务；冶金专用设备制造； 属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨 通用设备修理；专用设备修理；电气设备修 询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设 理；金属制品修理；机械零件、零部件加工； 备安装服务；冶金专用设备制造；通用设备修理； 金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售； 专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；机 再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产 械零件、零部件加工；金属材料销售；高品质特种 性废旧金属回收；基础化学原料制造（不含 钢铁材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）； 危险化学品等许可类化学品的制造）；金属 生产性废旧金属回收；基础化学原料制造（不含危 结构制造；金属表面处理及热处理加工。（除 险化学品等许可类化学品的制造）；金属结构制造； 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的 主开展经营活动）许可项目：特种设备安装 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 改造修理。（依法须经批准的项目，经相关 项目：特种设备安装改造修理。（依法须经批准的 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
目以相关部门批准文件或许可证件为准） 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第二十条 公司是于 1999 年 6 月 7 日由抚顺 第二十条 公司是于 1999 年 6 月 7 日由抚顺特殊钢
特殊钢（集团）有限责任公司联合冶金工业 （集团）有限责任公司联合冶金工业部北京钢铁设

部北京钢铁设计研究总院、吉林炭素股份有 计研究总院、吉林炭素股份有限公司（现名称：吉限公司、吉林铁合金集团有限责任公司、中 林炭素集团有限责任公司）、吉林铁合金集团有限国第三冶金建设公司、抚顺电业局发起设立。 责任公司、中国第三冶金建设公司（现名称：中国公司设立时的股份总数 40,000 万股，其中抚 三冶集团有限公司）、抚顺电业局发起设立。公司顺特殊钢（集团）有限责任公司认购股份 设立时的股份总数 40,000 万股，其中抚顺特殊钢（集
39,672.45 万股，占公司股份总数的 99.18%， 团）有限责任公司认购股份 39,672.45 万股，占公
出资方式为国有资产管理部门确认的经评估 司股份总数的 99.18%，出资方式为国有资产管理部后资产；冶金工业部北京钢铁设计研究总院、 门确认的经评估后资产；其他五家发起人以债权方吉林炭素股份有限公司、吉林铁合金集团有 式出资，分别认购股份 65.51 万股，占公司股份总限责任公司、中国第三冶金建设公司、抚顺 数的 0.61%。
电业局分别认购股份 65.51 万股。
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式 第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股
提请股东会表决。 东会表决……
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