公告日期：2026-03-31

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-007
抚顺特殊钢股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2026
年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东会审议。

二、《公司 2025 年度管理层工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董
事会审计委员会事前认可，尚需提交股东会审议。

四、《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司 2025 年度利润分配方案》

公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。关于利润分配方案的具体
情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》
以及上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2026-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东会审议。

六、《2025 年财务决算报告和 2026 年财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东会审议。

七、《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交
易预计的议案》

本议案为关联交易议案，关联董事钱正、孙久红回避表决，表决
结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案已经公司
董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认可，尚需提交股东会审议。

八、《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东会审议。

九、《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董
事会审计委员会事前认可。

十一、《公司关于开展委托理财投资的议案》

公司拟自董事会批准之日起连续十二个月的时间内（或公司2026年年度董事会审议通过相关议案时止）继续开展委托理财投资。委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币 8 亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资，单个委托理财产

品的持有期限不超过 24 个月。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31
日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于开展委托理财投资的公告》（临 2026-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《公司关于聘请 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证
券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （临2026-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董
事会审计委员会事前认可，尚需提交股东会审议。

十三、《公司关于 2026 年度申请综合授信的议案》

2026 年度，公司拟向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过 65 亿元的综合授信。具体内容详见公司
于 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券
交易所网站披露的《关于 2026 年度申请综合授信的公告》（临2026-012）。

表决结果：同意 9 票，……
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