公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 兆文军（届满离任）

本人兆文军，系抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，于 2025 年 9 月公司董事会换届后离任。2025年任职期间，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况

兆文军，1966 年 11 月出生，曾任大连显像管厂经济师，大连市
体改委副主任科员，中信证券企业并购部高级经理，大连理工大学经济系副主任，大连理工大学经济学院副院长，大连理工大学管理与经济学部金融与会计研究所副所长。现任大连理工大学经济管理学院副教授。抚顺特殊钢股份有限公司第八届董事会独立董事届满离任。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的相关人员进行自查，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人没有为本公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从本公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度独立董事履职概况

本人于 2025 年 9 月公司董事会届满离任。在任职期间，本人能
够充分安排时间投入公司履职工作。具体情况如下：

（一）出席董事会情况

2025 年度，本人出席了第八届董事会第十八次会议等 8 次董事
会会议及两次股东大会，出席情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

本年应出 亲自出席 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数 出席次数

席次数 次数 加次数 数

8 8 0 0 0 2

本人作为独立董事能够亲自出席上述会议，严格按照会议通知要
求，认真审阅会议资料，提前了解议案背景及相关情况，未有缺席、
迟到、早退等情况，也未委托他人代为出席会议，确保每一次表决都
基于独立判断，充分行使董事权利。

（二）参与董事会专门委员会情况

2025 年度，本人积极出席董事会专门委员会，具体情况如下：

时间 会议届次 会议情况 表决情况

审议《公司 2024 年度固定资产处置损失的议案》及 同意

2025 年 听取年审会计师对公司 2024 年度审计工作的汇报:

1 月 14 审计委员会2025年 1.年审会计师就审计工作的职业道德与独立性声

日 第一次会议 明；2.汇报 2024 年审计工作安排；3.说明 2024 年

年审中重点审计领域；4.审计委员会委员对可能存

在的风险进行沟通讨论。

审议《公司 2024 年年度报告及报告摘要》《2024 同意

年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交

2025 年 审计委员会2025年 易预计的议案》《关于聘请 2025 年财务报表审计机

4 月 1 日 第二次会议 构及内部控制审计机构的议案》《2025 年度内部控

制评价报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关

于会计政策变更的议案》《关于会计师事务所 2024

年度履行监督职责情况的报告》

2025 年 审计委员……
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