公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 姚宏

本人姚宏，作为抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在报告期内能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的监督、决策和咨询作用，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况

姚宏：毕业于大连理工大学管理学院，管理学博士。现任大连理工大学经济管理学院副教授、硕士生导师，冰山冷热科技股份有限公司独立董事、哈尔滨投资控股股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的相关人员进行自查，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度独立董事履职概况

2025 年度，本人始终保持严谨负责的态度，充分安排时间投入公司履职工作，通过现场会议及视频会议、实地调研、电话沟通、邮件审阅等多种方式，深入了解公司生产经营、财务状况、公司治理及
重大事项进展情况，认真履行独立董事职责，对公司董事会的科学决策起到积极作用。具体履职情况如下：

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人出席了公司 2024 年年度股东大会等 2 次股东会
会议，出席了第八届董事会第十八次会议等 11 次董事会会议，出席情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

本年应出 亲自出席 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数 出席次数

席次数 次数 加次数 数

11 11 1 0 0 2

本人作为独立董事能够亲自出席上述会议，认真审阅公司提供的会议资料，对会议审议的各项议案进行深入分析和研究，重点关注议案的合法合规性及对公司和股东权益的影响。会议期间，积极参与议案讨论，结合自身专业知识发表独立、客观的意见和建议。会后持续关注董事会、股东会决议的执行情况，确保决议得到有效落实。

（二）参与董事会专门委员会情况

2025 年度，本人积极出席董事会专门委员会，具体情况如下：

时间 会议届次 会议情况 表决情况

审议《公司 2024 年度固定资产处置损失的议案》 同意

审 计 委 员 会 及听取年审会计师对公司 2024 年度审计工作的

2025 年 1 2025 年第一次 汇报: 1.年审会计师就审计工作的职业道德与独

月 14 日 会议 立性声明；2.汇报 2024 年审计工作安排；3.说明

2024 年年审中重点审计领域；4.审计委员会委员

对可能存在的风险进行沟通讨论。

审议《公司 2024 年年度报告及报告摘要》《2024 同意

年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联

审 计 委 员 会 交易预计的议案》《关于聘请 2025 年财务报表

2025 年 4 2025 年第二次 审计机构及内部控制审计机构的议案》《2025

月 1 日 会议 年度内部控制评价报告》《关于计提资产减值准

备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于

会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报

告》

2025 ……
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