公告日期：2026-04-22

抚顺特殊钢股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

抚顺特殊钢股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 4 月 29 日（星期三），14 时 30 分

会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼
110 号会议室

出席人员：1、公司股东或股东授权代表

2、公司董事及高级管理人员

3、公司聘请的律师

会议方式：现场会议结合网络投票
主持人：董事长 孙立国
会议议程：

序号 会议议程

第一项 宣读会议须知

第二项 说明并审议议案

第三项 股东或股东授权代表投票表决

第四项 宣布投票表决结果

第五项 律师出具并宣读法律意见

第六项 宣读股东会决议

第七项 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件

第八项 宣布会议结束

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2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知 ......4
2025 年度董事会工作报告 ......5
2025 年年度报告及报告摘要 ......13
2025 年度利润分配方案 ......14
2025 年财务决算报告及 2026 年财务预算报告 ......15
关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案 .... 17

2025 年度独立董事述职报告 ......25
关于聘请 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 ...... 60
关于 2026 年度申请综合授信的议案 ...... 63
关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 64
董事、高级管理人员薪酬管理制度 ...... 66
募集资金管理制度 ...... 67
关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 ...... 68
会议须知

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2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员遵守。

1、本次会议设会务处，负责会议筹备和组织等会务工作。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站披露发布，会议现场仅提供会议议程及公共借阅的会议文件。

4、有提问、质询或建议并要求发言的股东或股东授权代表应先举手示意，经会议主持人许可后发言，多名股东或股东授权代表要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求发言人到会务席办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或股东授权代表发言时间不超过 3 分钟。
5、股东或股东授权代表发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系。与本次股东会议题无关、可能泄露公司商业秘密、损害公司或股东利益的质询或建议，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间
及操作程序等事项参见公司 2026 年 3 月 31 日披露的《抚顺特钢：关于召开 2025
年年度股东会的通知》（临 2026-018）。

7、参会人员进入会场，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经会议主持人同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务人员有权制止。

9、出席会议人员请携带身份证明文件于会议开始前半小时内到达会场，股东还需要持证券账户卡、授权委托书等文件验证入场（具体需要携带的文件请参
见公司 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特钢：关于召开
2025 年年度股东会的通知》（临 2026-018）。

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