公告日期：2026-04-30

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2026-022
抚顺特殊钢股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼
110 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 734

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 664,346,310

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 33.8595

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书出席会议；副总经理、财务总监等高级管理人员列席情况。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 661,663,485 99.5961 2,063,350 0.3105 619,475 0.0934

2、 议案名称：公司 2025 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 661,776,910 99.6132 1,958,650 0.2948 610,750 0.0920

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 661,605,610 99.5874 2,343,050 0.3526 397,650 0.0600

4、 议案名称：公司 2025 年财务决算报告和 2026 年财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 661,526,110 99.5754 2,229,450 0.3355 590,750 0.0891

5、 议案名称：公司关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易
预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 50,377,269 95.1559 ……
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