公告日期：2026-05-15

JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2025 年年度股东会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2025 年年度股东会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2025 年年度股东会材料目录

一、会议议程...... 3
二、江苏红豆实业股份有限公司 2025 年年度股东会表决办法的说明...... 5
三、江苏红豆实业股份有限公司股东会会议须知...... 6
四、关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案...... 7
五、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案...... 16
六、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案...... 22
七、关于公司 2025 年年度报告全文和年度报告摘要的议案...... 23
八、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案...... 24
九、关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案...... 25
十、关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案...... 26
十一、关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案...... 28
十二、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 31
十三、关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案...... 32
十四、关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案...... 33
十五、关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案...... 34
1. 选举周宏江先生为第十届董事会非独立董事

2. 选举周海江先生为第十届董事会非独立董事

3. 选举王晓军先生为第十届董事会非独立董事

4. 选举王昌辉先生为第十届董事会非独立董事

5. 选举任朗宁先生为第十届董事会非独立董事

十六、关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案...... 36
1. 选举刘春红女士为第十届董事会独立董事

2. 选举周俊先生为第十届董事会独立董事

3. 选举沈大龙先生为第十届董事会独立董事
附件 1：江苏红豆实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4
月修订）...... 38

JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2025 年年度股东会会议资料

会议议程

一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2025 年年度股东会开始
二、审议下列议案：

(一) 关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案

(二) 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

(三) 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

(四) 关于公司 2025 年年度报告全文和年度报告摘要的议案

(五) 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

(六) 关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案

(七) 关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

(八) 关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

(九) 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

(十) 关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案

(十一) 关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

(十二) 关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案

1. 选举周宏江先生为第十届董事会非独立董事

2. 选举周海江先生为第十届董事会非独立董事

3. 选举王晓军先生为第十届董事会非独立董事

4. 选举王昌辉先生为第十届董事会非独立董事

5. 选举任朗宁先生为第十届董事会非独立董事

(十三) 关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案

1. 选举刘春红女士为第十届董事会独立董事

2. 选举周俊先生为第十届董事会独立董事

3. 选举沈大龙先生为第十届董事会独立董事

三、听取公司独立董事 2025 年度述职报告
四、现场统一回答股东提问
五、选举监……
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