公告日期：2025-05-15

江苏红豆实业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

江苏红豆实业股份有限公司

2024 年年度股东大会材料目录

一、会议议程...... 3
二、江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度股东大会表决办法的说明...... 4
三、江苏红豆实业股份有限公司股东大会会议须知...... 5
四、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案...... 6
五、关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案...... 14
六、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 16
七、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 21
八、关于公司 2024 年年度报告全文和年度报告摘要的议案...... 22
九、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案...... 23
十、关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案...... 24
十一、关于取消监事会并修改《公司章程》及部分公司治理制度的议案...... 251、关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《独立董事制度》的议案
十二、听取公司独立董事 2024 年度述职报告

附件 1：《公司章程》修订对照表...... 26

附件 2：江苏红豆实业股份有限公司股东会议事规则（2025 年 4 月修订）...... 94

附件 3：江苏红豆实业股份有限公司董事会议事规则（2025 年 4 月修订）...... 104

附件 4：江苏红豆实业股份有限公司独立董事制度（2025 年 4 月修订）......111

会议议程

一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度股东大会开始
二、审议下列议案：
（一）关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
（二）关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案
（三）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
（四）关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
（五）关于公司 2024 年年度报告全文和年度报告摘要的议案
（六）关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
（七）关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
（八）关于取消监事会并修改《公司章程》及部分公司治理制度的议案

1、关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

4、关于修订公司《独立董事制度》的议案
三、听取公司独立董事 2024 年度述职报告
四、现场统一回答股东提问
五、选举监票人
六、分发表决表，投票表决，收取选票
七、宣布现场及网络投票汇总表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师宣读股东大会法律意见书
十、与会董事签署会议决议、会议记录
十一、宣布股东大会结束

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2024 年年度股东大会表决办法的说明

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

现场投票表决办法

一、本次股东大会表决的组织工作由董事会办公室负责。大会设计票人和监票人，对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人。
二、表决规定：

1、未交的表决票视同未参加表决；

2、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。

三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。

四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，填写《现场表决结果统计表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

网络投票表决办法

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025……
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