公告日期：2026-03-14

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2026-012
江苏红豆实业股份有限公司

关于修改《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，经公司第九届董事会第二十六次临时会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

原文内容 修改内容

第一百一十四条 董事会应当确 第一百一十四条 董事会应当确
定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决 对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批 家、专业人员进行评审，并报股东会批
准。 准。

董事会享有下列投资、决策权限： 董事会享有下列投资、决策权限：
（一）购买或者出售资产、对外投 （一）购买或者出售资产、对外投
资（含委托理财、对子公司投资等）、 资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含有息或者无息借款、 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）、提供担保（含对控股子 委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、租入或者租出资产、委 公司担保等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者 托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可 受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研发项目、放 使用协议、转让或者受让研发项目、放
弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等交易，交易额达下列标准 出资权等）等交易，交易额达下列标准
的事项： 的事项：

（1）交易涉及的资产总额（同时存 （1）交易涉及的资产总额（同时存
在帐面值和评估值的，以高者为准）占 在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产不满 50% 公司最近一期经审计总资产不满 50%
的； 的；

（2）交易标的（如股权）涉及的资 （2）交易标的（如股权）涉及的资
产净额（同时存在账面值和评估值的， 产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净 以高者为准）占公司最近一期经审计净
资产不满 50%，或虽超过 50%但绝对金 资产不满 50%，或虽超过 50%但绝对金
额不满 5,000 万元； 额不满 5,000 万元；

（3）交易的成交金额（包括承担 （3）交易的成交金额（包括承担
的债务和费用）占公司最近一期经审计 的债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产不满 50%，或虽超过 50%但绝对 净资产不满 50%，或虽超过 50%但绝对
金额不满 5,000 万元； 金额不满 5,000 万元；

（4）交易产生的利润占公司最近 （4）交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润不满 50%， 一个会计年度经审计净利润不满 50%，或虽超过50%但绝对金额不满500万元； 或虽超过50%但绝对金额不满500万元；
（5）交易标的（如股权）在最近 （5）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占公司最 一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不满 近一个会计年度经审计营业收入不满50%，或虽超过 50%但绝对金额不满 50%，或虽超过 50%但绝对金额不满
5,000 万元； 5,000 万元；

（6）交易标的（如股权）在最近一 （6）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不满 50%，或 个会计年度经审计净利润不满 50%，或
虽超过 50%但绝对金额不满 500 万元。 虽超过 5……
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