公告日期：2026-03-25

江苏红豆实业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2026 年 3 月 30 日

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2026 年第一次临时股东会材料目录

一、会议议程......3
二、江苏红豆实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会表决办法的说明......4
三、江苏红豆实业股份有限公司股东会会议须知......5
四、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案......6
五、关于公司与南国红豆控股有限公司续签《有关用电的供需协议》的议案......16
六、关于修改《公司章程》相关条款的议案......17
七、关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......18
附件 1：《公司章程》修订对照表......19
附件 2：江苏红豆实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度......25

会议议程

一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会开始
二、审议下列议案：
（一）关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
（二）关于公司与南国红豆控股有限公司续签《有关用电的供需协议》的议案
（三）关于修改《公司章程》相关条款的议案
（四）关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
三、现场统一回答股东提问
四、选举监票人
五、分发表决表，投票表决，收取选票
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东会决议
八、律师宣读股东会法律意见书
九、与会董事签署会议决议、会议记录
十、宣布股东会结束

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2026 年第一次临时股东会表决办法的说明

本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

现场投票表决办法

一、本次股东会表决的组织工作由董事会办公室负责。大会设计票人和监票人，对本次股东会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人。
二、表决规定：

1、未交的表决票视同未参加表决；

2、股东及代理人对表决票上非累积投票议案的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。

三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。

四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，填写《现场表决结果统计表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

网络投票表决办法

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年3月30日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年3月30日的9:15-15:00。

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股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司股东会规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

四、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员……
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