公告日期：2026-04-30

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2026-023
江苏红豆实业股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2026 年 4 月 28
日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于总经理 2025 年度工作报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

三、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

四、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表净利润-422,538,887.20元，归属于上市公司股东的净利润-422,919,720.06元。鉴于公司2025年度净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营情况和未来发展需求，经董事会研究，公司2025年度拟不进行现金分红、不送股，也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
红豆实业股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

五、关于公司 2025 年年度报告全文和年度报告摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
该议案尚需提交股东会审议。

六、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定其 2026 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
该议案尚需提交股东会审议。

七、关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

1、非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

该议案由非关联董事进行审议，关联董事周宏江、王昌辉、顾金龙、任朗宁回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、独立董事津贴每年 6.5 万元（税前），已经公司 2022 年年度股东大会审
议通过。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。根据相关规定，高级管理人员薪酬由董事会审议，无需提交股东会审议。该议案中非独立董事 2025 年度薪酬尚需提交股东会审议。

八、关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

《江苏红豆实业股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会薪酬与考核委员会会议，全体委员属于利益相关方，在审议该议案时全部回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

九、关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

《江苏红豆实业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
十、关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、关于公司董事会审计委员会 20……
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