公告日期：2026-04-30

江苏红豆实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，客观、公正地发表独立意见，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

独立董事徐而迅，女，1965 年出生，本科，二级律师，无锡市第一层次领军律师。曾任中共无锡县委党校教员，锡山市人民政府法制局科员，江苏英特东华律师事务所合伙人，江苏法舟律师事务所合伙人，江苏省行政法学研究会理事，无锡市第十二届、十三届、十四届政协委员、常委，无锡仲裁委员会第四届委员会仲裁员，无锡市律师协会第六届理事会理事，无锡市纪委监委特约监察员，获司法部公益法律服务先进个人、全国优秀律师、江苏省优秀公益律师、江苏好人、无锡市三八红旗手、无锡市优秀律师、无锡市政协委员风采人物、无锡好人、无锡市优秀仲裁员等称号。现任公司独立董事，江苏迅安律师事务所创始合伙人，无锡市仲裁委员会第五届委员会仲裁员，沈阳仲裁委员会第三届委员会仲裁员，江苏省律师专业高级职称评审委员会专家库评审委员，江苏省法官、检察官遴选委员会非常任委员。

作为公司独立董事，本人任职符合法律法规的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司共召开董事会 6 次、股东会 3 次。作为独立董事，本人按照
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，积极参加公司的董事会和股东会。对提交审议的议案，均提前仔细阅读议案的具体内容和相关文件材料。在审议议案时，积极参与讨论，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表

意见，依法行使表决权，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的

整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本人对本年度提交董事会的全部

议案均进行了审慎、细致地审议并投出了赞成票。本人出席公司董事会会议和股

东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

独立董 本年度任 是否连续两 本年度任

本年度应 亲自 通讯方式 委托出 缺席 亲自出
事姓名 期内召开 次未亲自出 期内召开

参加次数 出席次数 参加次数 席次数 次数 席次数
次数 席会议 次数

徐而迅 6 6 6 6 0 0 否 3 1

（二）出席董事会各专业委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，
并制定了相应的实施细则。本人担任提名委员会主任委员和审计委员会委员。本

人依据相关规定组织召开并出席会议，会上充分利用相关专业知识和实践经验，
对公司的规范发展提供合理化建议。本人出席会议情况如下：

独立董事 提名委员会 审计委员会

姓名 本年度任期内召开次数 亲自出席次数 本年度任期内召开次数 亲自出席次数

徐而迅 1 1 5 5

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，独立董事专门会议共召开 4 次会议，本人均亲自出席。会议对关

联交易议案进行了事前审核，并提交至公司董事会审议，相关事项的决策均履行

了必要……
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