公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-018

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券
濮阳天地人环保科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 18 日，电话方
式通知
5. 会议主持人：董事长郭学峰先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟变更公司经营范围。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号 2019-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更》议案
1.议案内容：

关于经营范围变更的议案经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商登记变更事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-018

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第二次临时股
东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
濮阳天地人环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日

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