公告日期：2011-02-25

证券代码：600401 股票简称：*ST 申龙 编号：临 2011-008

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

决议公告暨召开二 0 一 0 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏申龙高科集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2011 年 2 月 23

日在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人

员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张健先

生主持，审议通过了如下事项：

一、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》；

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交 2010 年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司 2010 年度独立董事述职报告》；

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交 2010 年度股东大会审议通过。

三、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》；

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交 2010 年度股东大会审议通过。

四、审议通过《公司 2010 年年度报告及其摘要》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交 2010 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度净利润为

8,288,977.94 元，加上留存的未分配利润-174,252,105.03 元，本次可供股东分配

的利润为-167,009,807.21 元。董事会提议 2010 年度暂不进行利润分配，资本公

积金不转增股本。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交 2010 年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司续聘 2011 年度审计机构》的议案；

根据董事会审计委员会提议，同意续聘南京立信永华会计师事务所有限公司

为公司 2011 年度财务报告的审计机构。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交 2009 年度股东大会审议通过。

七、审议通过继续执行公司与江阴市立新物业有限公司签订的《物业综合服务协

议》的预案。

江阴市立新物业有限公司除为本公司转供水电服务外，还为本公司提供通讯

服务、安保联防、环卫绿化、住宿、超市购物、餐饮、维修等，本着平等、自愿、

等价、有偿的原则订立了《物业综合服务协议》，预计 2011 年交易金额不超过

2200 万元。

关联方董事符炳方、柳产忠、单玉华予以回避表决。

（赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本公司独立董事认为，上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商

务条款达成的（指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用），对于公司股

东而言是公平合理的。

本议案须提交 2010 年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于计提减值准备的议案》。

根据企业会计制度和公司计提减值准备的有关制度，2010 年度公司针对各

项减值的资产计提了相应的减值准备，共计 11,192,426.85 元。

其中，坏账准备 8,002,054.35 元、存货跌价准备 990,372.50 元，在建工程减

值准备 2,200,000.00 元。

公司独立董事认真审议了《关于计提资产减值准备的议案》，认为此次计提

资产减值准备是依据谨慎性原则进行的，符合会计准则的要求。程序合法、依据

充分、客观公正，反映了公司的真实财务状况，有利于维护公司和广大股东的合

法权益。

（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案须提交 2010 年度股东大会审议通过……
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