公告日期：2014-02-25

股票代码：600401 股票简称： 海润光伏

海润光伏科技股份有限公司

2014年第三次临时股东大会

会议资料

二○一四年三月三日

目 录

一、海润光伏科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议须知

二、海润光伏科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议议程

三、审议《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设

50MW光伏发电项目的议案》

四、审议《关于公司对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建

设50MW光伏发电项目的议案》

五、审议《关于公司对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW

光伏发电项目的议案》

海润光伏科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议文件之一

海润光伏科技股份有限公司

2014年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩

序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大

会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人

员认真阅读。

一、本次临时股东大会采用现场投票的方式，由代行董事会秘书职责的公司

高管负责本次大会的会务事宜，公司证券投资部严格按照程序安排会务工作，出

席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东

（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董

事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩

序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止

并报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会

场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
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