公告日期：2017-03-04

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2017-029

海润光伏科技股份有限公司

关于终止非公开发行A股股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或者“公司”）于2017年3月

3日召开第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于终止公司非公开发

行A股股票的议案》的议案，公司董事会同意公司终止本次非公开发行A股股票事

项，具体情况如下：

一、本次非公开发行股票事项的基本情况

（一）本次非公开发行的背景

公司已分别于2016年1月18日、2016年3月21日、2016年3月25日、

2016年7月15日、2017年1月4日召开的第六届董事会第三次（临时）会议、

第六届董事会第八次（临时）会议、第六届董事会第九次（临时）会议、第六届董事会第十七次（临时）会议、第六届董事会第三十六次（临时）会议，及分别于2016年4月6日、2016年8月1日、2017年1月20日召开的2016年第四次临时股东大会、2016年第六次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案。

（二）本次非公开发行预案的概述

本次非公开发行股票数量为不超过550,692,259股（含550,692,259股）A股

股票。本次非公开发行股票募集的资金总额预计为不超过人民币148,687万元，扣

除发行费用后的募集资金净额将用于220MW光伏电站建设项目。本次非公开发行

的发行对象为华君电力，本次非公开发行股票的发行价格为2.70元/股。

本次非公开发行方案经公司董事会、股东大会审议通过之后，需报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

二、公司在推进非公开发行事项期间的主要工作

（一）本次非公开发行的主要工作事项

本公司股票于2015年12月22日起停牌，公司与交易各方及相关中介机构严

格按照有关规定，有序推进本次非公开发行涉及的各项工作。

2016年1月18日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了

《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案，并

披露了《海润光伏科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

2016年3月21日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，鉴于公司本

次非公开发行股票事项所涉及的相关审计、评估工作已完成，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案，并披露了《海润光伏科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

2016年3月25日，公司召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了

《公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）》，并鉴于公司本次非公开股票认购对

象华君电力、保华兴的实际控制人孟广宝先生之配偶鲍乐女士所持公司股票数量发生变动，故修订了《海润光伏科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）》；2016年4月6日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过上述预案修订。

2016年5月19日，公司向中国证监会报送了《上市公司非公开发行股票》相

关申请文件，并于2016年5月19日收到中国证监会出具的161198号《中国证监

会行政许可申请材料接收凭证》。中国证监会于2016年5月23日出具了161198

号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2016年6月20日，本公司收到中国

证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》第161198号《海

润光伏科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》；2016年7月11日，

本公司向中国证监会申请延期回复。2016年7月22日，本公司向中国证监会报送

了《海润光伏非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

2016年7月15日，公司召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过

了《公司非公开发行A股股票预案（修订稿三）》等与本次非公开发行方案修订相

关的议案，并披露了《海润光伏非公开发行股票预案（修订稿三）》；2016年8月1

日，公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过上述预案修订。

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