公告日期：2014-09-16

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-139

海润光伏科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次（临

时）会议，于2014年9月10日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和

会议议案，于2014年9月15日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事

9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交股东

大会审议。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海润光伏科技股份有限公司

非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]712号)，公司向特定对象非公开发行

股票已经于2014年9月实施完毕。根据发行情况，本次公司非公开发行股票合

计发行人民币普通A股492,500,000股（每股面值人民币1.00元），公司股份

总数由1,082,478,384股增加至1,574,978,384股，公司注册资本变更为人民币

1,574,978,384元。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大

会审议。

鉴于公司注册资本的变更，公司修改了《章程》相应条款。具体修改内容为：

（1）原章程第五条 公司注册资本为人民币108247.8384万元。

修改为：第五条公司注册资本为人民币157497.8384万元。

（2）原章程第十八条公司股份总数为108247.8384万股，均为普通股。

修改为：第十八条 公司股份总数为157497.8384万股，均为普通股。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本、<章

程>等事项的工商变更及备案事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 ……
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