公告日期：2013-01-25
股票代码：600401 股票简称： 海润光伏
海润光伏科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会
会议资料
二○一三年一月二十四日
目 录
一、海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议须知
二、海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议议程
三、审议《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》，采
用累积投票方式逐一投票表决以下议案：
①关于提名陈丽芬女士为公司第五届董事会董事候选人的议案
②关于提名吴益善先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
③关于提名李延人先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
④关于提名任向东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
⑤关于提名 YANG HUAI JIN（杨怀进）为公司第五届董事会董事候选人的议
案
⑥关于提名姜庆堂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
⑦关于提名洪冬平先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
⑧关于提名金曹鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
⑨关于提名王洪亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
四、审议《关于为参股公司国电阿拉善左旗光伏发电有限公司向中国建设银
行股份有限公司乌海分行申请借款提供担保的议案》
五、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，采用累积投票
方式逐一投票表决以下议案：
①关于提名张宇峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
②关于提名吕霞女士为公司第五届监事会监事候选人的议案
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海润光伏科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议文件之一
海润光伏科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人
员认真阅读。
一、本次临时股东大会采用现场投票的方式，公司董事会秘书负责本次大会
的会务事宜，公司证券投资部严格按照程序安排会务工作，出席会议人员应当听
从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东
（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董
事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩
序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止
并报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会
场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书、加盖公章的营业执照复印件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证
复印件、持股凭证和股东账户卡。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰
大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可
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后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股
东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间
不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公
司董事、监事和其他高级管理人……
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