公告日期：2019-09-18
公告编号：2019-034
证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券
上海亿诺焊接科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会通知于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号：2019-034
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,580,440 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<2019 年半年度财务审计报告>的议案》1.议案内容：
大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 了 大 华 审 字
[2019]0010158号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况，以及 2019
年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：
同意股数 21,580,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
公告编号：2019-034
上海亿诺焊接科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日
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