公告日期：2026-05-09

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2026-016
河南大有能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二)股东会召开的地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 469

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,498,046,522

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.6584

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长任春星主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 11 人，列席 10 人，其中董事聂振伟因其他公务未能列席
会议，独立董事全部列席会议。

2、公司董事会秘书列席会议；其他高管全部列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,492,238,322 99.6122 217,800 0.0145 5,590,400 0.3733

2、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,492,287,022 99.6155 1,593,600 0.1063 4,165,900 0.2782

3、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,492,258,922 99.6136 5,678,000 0.3790 109,600 0.0074

4、议案名称：关于河南大有能源股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,492,114,022 99.6039 5,851,900 0.3906 80,600 0.0055

5、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：……
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