公告日期：2025-07-11

股票代码：600403 股票简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二五年七月

河南大有能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会有关事宜

会议时间：2025 年 7 月 18 日(星期五)15:30

会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会

议室

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即7月18

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

序号 议 程 备注

（1）主持人宣布会议开始；
1 （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数

及占总股本的比例。

（1）工作人员宣读本次股东大会审议的1项议案；
2 （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员

回答。

（1）会议推选监票人、计票人；
3

（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；

（3）计票人统计表决结果。

（1）工作人员宣读投票表决结果；
4

（2）律师宣读见证《法律意见书》。

主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会5

议记录和决议。

关于为义安矿业融资租赁业务提供担保的

议案

各位股东：

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司洛

阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿业”）拟以售后回租方式与

西安华盛汇金融资租赁有限公司（以下简称“西安华盛租赁”）开展

1 亿元融资租赁业务，公司拟为义安矿业办理上述融资租赁业务提供

连带责任保证担保。具体情况如下：

一、义安矿业基本情况

公司名称：洛阳义安矿业有限公司

统一社会信用代码：914103237850808711

成立时间：2006 年 2 月 21 日

注册地址：新安县正村乡中岳村

法定代表人：陈红卫

注册资本：33,259.85 万元

经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作

安装及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。

煤炭销售。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。

与本公司关系：义安矿业系公司控股子公司

最近一年一期主要财务数据如下：

财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）

营业收入（万元） 50,193.80 11,433.82

净利润（万元） 284.82 1,152.44

财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年3 月31 日（未经审计）

总资产（万元） 76,818.43 75,202.18

净资产（万元） -16,762.14 -15,609.71

二、西安华盛租赁基本情况

公司名称：西安华盛汇金融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91610132MA6UX2QA8Q

成立时间：2018 年 5 月 24 日

注册地址：西安经济技术开发区凤城七路荣华国际商务中心项目

2 号楼 1405 户……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。