公告日期：2026-05-09

北京动力源科技股份有限公司

BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD

（证券代码：600405 证券简称：动力源）

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 25 日

北 京

目 录

2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会会议议程......2
2025 年年度股东会会议议案......3
议案一：2025 年年度报告全文及摘要......3
议案二：2025 年度董事会工作报告......4
议案三：2025 年度独立董事述职报告......5
议案四：2025 年度利润分配预案......6
议案五：关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案......7议案六：关于提请股东会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限
公司提供担保和反担保的议案......8
议案七：关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案......9
议案八：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案...... 10
议案九：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......12

北京动力源科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为确保公司股东在 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加现场表决。

三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东要求在股东会上发言，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关。

六、根据公司章程，本次会议议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。

七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月
25 日在上海证券交易所网站披露的《北京动力源科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

北京动力源科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 25 日14 点 00 分

会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室。

出席人员：

1、截至股权登记日(2026 年 5 月 20 日)收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

会议议程：

一、参会人员签到、律师核查身份（13:00-13:55）

二、主持人宣布大会开始

三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数
四、介绍与会嘉宾

五、推选监票人、计票人

六、审议各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读投票表决结果

十一、宣读股东会决议

十二、宣读法律意见书

十三、签署股东会决议和会议记录

十四、会议结束

北京动力源科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一：2025 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司《2025 年年度报告全文及摘要》已经公司第九届董事会第八次会议审
议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2025年年度报……
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