公告日期：2026-05-26

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2026-020

北京动力源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 453

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,751,352

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 12.5240

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长阳兵先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书、财务总监胡一元先生、高级管理人员徐增新先生列席会议；公
司聘任的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 73,234,657 95.4180 3,298,771 4.2979 217,924 0.2841

2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 73,207,657 95.3828 3,327,279 4.3351 216,416 0.2821
3、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 73,221,958 95.4015 3,304,779 4.3058 224,615 0.2927

4、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%……
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