公告日期：2026-04-25

北京动力源科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵

照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、制度文件的相关规定，本着对全

体股东负责的态度，勤勉有效地行使董事会职权，认真且严格贯彻落实股东会

的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使

公司保持稳定健康的发展态势，现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025年董事会履职情况

（一）董事会会议工作情况

1.报告期内，公司共召开19次董事会，履行了董事会的决策管理职责，具体

情况如下：

会议时间 会议届次 会议主要内容

第八届董事会 1.审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

2025/1/2 第三十七次会议 2.审议《关于补选第八届董事会独立董事的议案》；

3.审议《关于召开动力源 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1.审议《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

2025/1/20 第八届董事会 2.审议《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；

第三十八次会议 3.审议《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

4.审议《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

第八届董事会 1.审议《关于使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有

2025/2/15 第三十九次会议 限公司提供担保和反担保的议案》；

2.审议《关于全资子公司之间分立划转资产的议案》。

1.审议《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议
第八届董事会 案》；

2025/2/28 第四十次会议 2.审议《关于全资子公司之间股权转让的议案》；

3.审议《关于拟转让全资子公司迪赛奇正股权的议案》；

4.审议《关于召开动力源 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

1.审议《关于为控股子公司向华夏银行北京东四支行申请授信提供反
第八届董事会 担保的议案》；

2025/3/25 第四十一次会议 2.审议《关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信并提供反担保
的议案》；

3.审议《关于向北京银行北辰路支行申请授信并提供反担保的议案》。

2025/4/10 第八届董事会 1.审议《关于转让全资子公司股权被动形成财务资助的议案》。

第四十二次会议

1.审议《2024 年年度报告全文及摘要》

2.审议《2024 年度董事会工作报告》

3.审议《2024 年度总经理工作报告》

4.审议《2024 年度财务决算报告》

5.审议《2024 年度独立董事述职报告》

6.审议《关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》

7.《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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