公告日期：2026-04-25

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2026-008
北京动力源科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
通知于 2026 年 4 月 13 日通过邮件的方式发出，会议于 2026 年 4 月 23 日 15:30
在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长阳兵先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于独立董事独立性情况评估专项意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2025 年度内部控制评……
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