公告日期：2026-04-25

北京动力源科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告(已离任)

作为北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司的生 产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期内的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事简介

张雪梅女士，1976 年出生，1998 年至 2004 年取得北京大学法律专业学士学
位；2009 年至 2011 年取得中国政法大学宪法与行政法法学硕士学位；2000 年至
今任北京市致诚律师事务所律师、副主任，2024 年 5 月至 2025 年 1 月任北京动
力源科技股份有限公司独立董事。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立 性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 19 次董事会会议和 4 次股东会会议。本人任职期间
应当参加 1 次董事会和 1 次股东会，本人出席会议情况如下：

独立董事 出席董事会情况 列席股东

姓名 会情况

本年应出 其中以通 是否连续两

亲自出席 委托出 缺席 列席股东
席董事会 讯方式参 次未亲自出

次数 席次数 次数 会次数
次数 加次数 席会议

张雪梅 1 1 1 0 0 否 1

本人认为：报告期内，公司董事会及股东会的召集、召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均未损害公司及全体股东， 特别是中小股东的利益。

2.出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，公司召开 1 次提名委员会，未召开其他专门委员会会议
及独董专门会议，本人作为董事会提名委员会主任委员，本人出席并审议通过 2 项议案，严格审查第八届董事（含独立董事）候选人在专业能力、综合素养等方 面的表现，为推动公司长期稳健发展提供坚实的人才支撑。

（二）与内部审计机构沟通情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 20 日期间，本人重点监督审计工作开展的独
立性及公司的配合情况，监督及核查公司内部审计程序及计划，维护了审计结果 的客观、公正。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人注重维护中小股东权益，任职期间，关注中小股东对公司发展、治理规 范、信息披露等方面的意见，积极有效地履行了自己的职责。

（四）行使独立董事职权的情况

本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件均会认真仔细阅读，并持续关 注公司的日常经营状况。在现场多次听取相关人员汇报并开展调查，了解公司的 日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使独立职权，对 公司信息披露情况等进行监督和核查。

（五）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况

2025 年度任职期间，本人通过现场交流、电话等多种沟通方式与公司保持密
的经营情况进行了考察……
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