公告日期：2026-04-25

北京动力源科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告(已离任)

作为北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司的生 产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事简介

李志华先生，1974 年生，2004 年至今任北京华夏基石企业管理咨询有限公
司高级合伙人，2022 年 5 月至 2025 年 9 月任北京动力源科技股份有限公司独立
董事。

（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立 性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会和股东会情况

2025 年度任职期间，公司共召开 19 次董事会会议和 4 次股东会会议。本人
任职期间，公司共召开 13 次董事会会议和 4 次股东会会议，出席会议情况如下：

独立董事 列席股东
出席董事会情况

姓名 会情况

亲自 其中以通讯 是否连续两

本年应出席 委托出 缺席次 列席股东
出席 方式参加次 年未亲自出

董事会次数 席次数 数 会次数
次数 数 席会议

李志华 13 12 11 1 0 否 4

本人认为：报告期内，公司董事会及股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

2.出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员和董事会战略委员会委员，期间并未有委托他人出席和缺席情况，具体出席会议情况如下：

出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

独立董事

应出席/实际出 应出席/实际出席 应出席/实际出 应出席/实际出

姓名 席董事会提名 董事会薪酬与考 席董事会战略委 席独立董事专

委员会次数 核委员会次数 员会次数 门会议次数

李志华 4/4 0/0 0/0 3/3

本人坚持勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，严格按照相关规定履行职责，就审议事项积极参与讨论、发表意见，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。
本人认为：报告期内，公司董事会专门委员会召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度任职期间，本人与公司内部审计机构和年审会计师事务所保持沟通和交流……
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