公告日期：2026-04-25

北京动力源科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

2025年，北京动力源科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会继续严格遵守中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京动力源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《公司董事会审计委员会工作细则》）的相关规定，勤勉履职，充分发挥自身专业作用，认真审慎地履行职责，进一步推动公司整体治理水平的持续提升。

审计委员会2025年度履职情况总结报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第八届董事会三名审计委员会委员为许国艺先生、何昕先生、张秀春女士，其中许国艺先生为会计专业人士并担任第八届审计委员会主任委员（召集人）。
2025 年 9 月 15 日，公司董事会完成换届。同日公司召开第九届董事会第一次
会议，选举许国艺先生、张秀春女士、何昕先生为第九届董事会审计委员会委员，其中许国艺先生为会计专业人士独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。上述董事均具备相关的专业知识和从业经验，能够胜任审计委员会的工作。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第九届董
事会审计委员会成员进行了调整，于 2025 年 12 月 24 日召开第九届董事会第六
次会议，审议通过《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，公司总经理何昕先生不再担任审计委员会委员，由公司副董事长黄晓亮先生担任审计委员会委员，与许国艺先生（主任委员）、张秀春女士共同组成公司第九届董事会审计委员会，黄晓亮先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《公司
董事会审计委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责，2025年度审计委员会共召开10次会议，会议召开及议案审议情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就
2025 年 3 月 6 日 2024 年年报审计沟通会 2025 年度财务审计和内控审计预审阶
段关注和发现的主要问题进行汇报并
沟通。

2025 年 4 月 10 日 第八届董事会审计委员会第 1、审议《关于转让全资子公司股权被
十五次会议 动形成财务资助的议案》

1、审议《2024 年年度报告全文及摘要》
2、审议《2024 年度董事会审计委员会
履职情况报告》

3、审议《2024 年度董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报
告》

4、审议《2024 年度内部控制评价报告》
5、审议《关于确认及预计 2025 年度日
常关联交易的公告》

2025 年 4 月 21 日 第八届董事会审计委员会第 6、审议《2024 年度内部审计工作报告》
十六次会议 7、审议《2025 年度内部审计工作计划》
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