公告日期：2026-04-27

中德证券有限责任公司

关于北京动力源科技股份有限公司

拟转让募投项目实施主体部分股权的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“保荐人”）作为北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规、规则的要求，对动力源拟转让募投项目实施主体部分股权情况进行了审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象发行人民币普通
股股票面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人民币 3.14 元，募集
资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行费用人民币 12,480,832.44 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 174,519,167.16 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2024 年 10 月 30 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB11216 号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况

截至本核查意见签署日，公司向特定对象发行股票募集资金用途如下：

单位：万元

承诺投资项目 实施主体 募集资金 调整后

承诺投资总额 投资总额

车载电源研发及产业 北京氢沐科技有限责任公司、安徽动力 13,130.90 12,254.51
化项目 源科技有限公司

偿还银行贷款 动力源 5,569.10 5,197.40

合计 18,700.00 17,451.91

三、本次拟转让募投项目实施主体部分股权的具体情况

（一）本次交易概况

为进一步聚焦公司业务发展、优化资源配置，助力公司长期发展，公司拟与元力数科技术（北京）有限公司（以下简称“元力数科”）签署《股份转让协议》，转让公司持有的北京氢沐科技有限责任公司（以下简称“氢沐科技”）37%的股份。本次交易前，氢沐科技为公司控股子公司，公司持有氢沐科技 80%的股份；本次交易完成后，公司持有氢沐科技 43%股份，为氢沐科技控股股东，氢沐科技仍纳入公司合并报表范围。

本次交易对手方元力数科为公司的参股公司，本次交易构成关联交易。

本次交易作价以评估值为依据。截至评估基准日 2026 年 3 月 31 日，在持续经营条
件下，氢沐科技总资产账面价值为 16,576.08 万元，负债账面价值为 19,308.25 万元，净资产账面价值-2,732.18 万元，采用市场法评估结果作为评估结论，评估后的股东全部权益评估价值为 1,330.28 万元，评估增值 4,062.46 万元。以前述评估价值为基础，经双方协商，确认公司所持 37%股权的转让价款为人民币 490 万元，元力数科将以现金方式分期支付。

（二）本次交易的交易要素

交易事项（可多选） R出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权

□其他，具体为：

交易标的类型（可多选） R股权资产 □非股权资产

交易标的名称 氢沐科技 37%股权

是否涉及跨境交易 □是 R否

交易价格 R 已确定，具体金额（万元）：490

￡ 尚未确定

账面成本 净资产账面价值-2,732.18 万元
……
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