公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”或“公司”）2016 年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，对国电南瑞 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）以非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股，发行价格为 15.99 元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元，扣除各项发行费用 83,239,359.91 元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。上述募集资金
已于 2018 年 4 月 8 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购
资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZB22786号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

募集资金到账时间 2018 年 4 月 8 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 610,328.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 8,323.94

二、募集资金净额 602,004.06

减：

以前年度已使用金额 468,039.89

本年度使用金额 9,118.36

永久补流金额 9,589.06

加：

募集资金利息收入 36,314.84

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额（注） 151,571.59

注：1、以前年度已使用金额468,039.89万元，不包含直接支付发行费用8,323.94万元。

2、报告期期末余额中有50,256.75万元为永久补流金额（已于2025年12月30日经股东大会审
批），截至本报告披露日，公司已将永久补流充流动资金从募投账户划出转入一般银行账户，并
完成相关募投账户注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司……
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