公告日期：2026-04-30

国电南瑞科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（曾洋）

作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护公司股东的合法权益。现将 2025 年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

曾洋：男，56 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任南京大学法学院教授、博士生导师，并担任中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事、江苏省法学会商法学研究会常务理事。历任国电南瑞董事会提名委员
会召集人（2024 年 5 月 20 日至 2025 年 1 月 23 日），现任国电南瑞独立董事、
董事会薪酬与考核委员会召集人（2025 年 1 月 23 日起）、董事会审计与风险管
理委员会委员。

（二）独立性说明

任期内，本人任职独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会会议情况

2025 年度，本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，认真履行职责，按时出席公司董事会及股东大会会议，具体出席情况如下：

参加董事会情况

姓名 应出席 亲自出席 是否连续两 参加股东
次数 次数 委托出席 缺席 次未亲自出 大会情况
席会议

曾洋 11 11 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，本人担任董事会提名委员会召集人（截至 2025 年 1 月 23 日）、
董事会薪酬与考核委员会召集人（2025 年 1 月 23 日起）、董事会审计与风险管
理委员会委员，严格按照《公司董事会提名委员会议事规则》《公司董事会薪酬
与考核委员会议事规则》《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等相关
要求，积极履行相应职责，具体出席情况如下：

董事会提名委员会 董事会薪酬与考核委员 董事会审计与风险管理
会 委员会

姓名 应参加 亲自出 出席 应参加 亲自出 出席 应参加 亲自 出席
次数 席次数 率 次数 席次数 率 次数 出席 率
次数

曾洋 1 1 100% 3 3 100% 9 9 100%

注：上述会议不包括董事会审计与风险管理委员会 3 次年报沟通交流会。
3、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《国电南瑞独立董
事工作制度》等相关要求，积极参加独立董事专门会议，履行相应职责，具体出
席情况如下：

独立董事专门会议

姓名

本年应参加专门会议次数 亲自出席专门会议次数 出席率

曾洋 3 3 100%

注：上述会议不包括独立董事 3 次年报沟通交流会。

（二）行……
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