公告日期：2026-04-30

国电南瑞科技股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》《国电南瑞科技股份有限公司章程》《国电南瑞科技股份有限公司关联交易决策管理办法》《国电南瑞科技股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会审计与风险管理委员会成员，认真履行审计与风险管理委员会的工作职责，通过有效监督外部审计、指导内部审计、夯实内控建设，勤勉尽责地推动公司治理水平提升，为确保公司财务报告的真实、准确、完整提供了有力保障。现将2025年度审计与风险管理委员会主要工作情况汇报如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

（一）报告期内在任审计与风险管理委员会委员

1、杨雄胜：男，66 岁，博士研究生毕业，会计学博士学位。现任南京大学教授、博士生导师，兼任中国会计学会常务理事与内部控制专业委员会主任、财政部内部控制标准委员会委员。主持国家自然科学基金、社会科学基金以及财政部重点会计科研课题 4 项，国家精品课程《高级财务管理》主编，财政部首批会计名家，2009 年获财政部全国先进会计工作者，南京沁恒微电子股份有限公司独立董事。报告期内，担任国电南瑞独立董事、董事会审计与风险管理委员会召集人。

2、曾洋：男，56 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任南京大学法学院教授、博士生导师，并担任中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事、江苏省法学会商法学研究会常务理事。深圳港创建材股份有限公司独立董事。报告期内，担任国电南瑞独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计与风险管理委员会委员。

3、杨爱勤，女，62 岁，研究生学历，硕士学位，副教授。历任中共国家电网公司党校（国家电网管理学院）副校长（副院长）、国家电网公司高级培训中心副主任、党组成员，国家电网管理学院副院长、党委委员、中共国家电网有限

公司党校副校长，国家电网有限公司高级培训中心副主任、党委委员，国网大学
（国家电网有限公司高级培训中心）副校长（副主任）、党委委员、国家电网有
限公司团校副校长，国家电网有限公司高级培训中心党委书记、副主任、国家电
网有限公司团校副校长，中共国家电网有限公司党校（国家电网有限公司高级管
理人员培训中心）二级顾问等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团
有限公司）外部董事。报告期内，担任国电南瑞董事、董事会审计与风险管理委
员会委员。

（二）离任审计与风险管理委员会委员

郑宗强：男，57岁，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南
瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、国电南瑞科技股份
有限公司董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院
有限公司）董事、党委副书记、国电南瑞科技股份有限公司董事、总经理、党委
书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、
副总经理（副院长），南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、
总经理（院长）、党委副书记，国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公
司）董事、党委副书记、国电南瑞科技股份有限公司副董事长、总经理、党委副
书记等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事长、院
长（总经理）、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司第九届董事会董事长、党
委书记。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

公司董事会审计与风险管理委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交
易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》
等有关规定，积极履行职责。2025年度董事会审计与风险管理委员会共召开了12
次会议（其中正式会议9次，年报沟通交流会3次），全体委员出席了会议并发表
审议意见。具体如下：

会议情况 召开时间 会议内容

第九届董事会审计与风

险管理委员会 2025 年第 2025 年 1 月 23 日 1.关于聘任公司总会计师的议案

一次会议
第九届董事会审计与风

险管理委员会 2025 年第 2……
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