公告日期：2026-04-30

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2026-017
国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会
于 2026 年 4 月 18 日以会议通知召集，公司第九届董事会第十三次会议于 2026
年 4 月 29 日以现场结合视频方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，
公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的预案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本预案尚需提交公司股东会审议。

同时独立董事胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过 2025 年年度财务报告，认为公司 2025 年年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意 2025 年
年度财务报告并提交董事会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

五、审议通过《关于日常关联交易的预案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事郑宗强、罗汉武、姚
国平、杨爱勤、陈刚、陈春武、严伟回避表决）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于日常关联交易的公告》。

公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本预案，认为公司的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2026 年度财务预算目标详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

八、审议通过《关于 2025 年度部分资产核销的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意核销应收款项 27,202,928.29 元。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为本次资产核销符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，同意将此议案提交董事会审议。

九、审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

十、审议通过《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海……
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