公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-007

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二次会议于2018年1月15日上午10:00以现场召开的方式在公司会

议室召开，公司已于2018年1月10日以电话形式通知了全体董事。

会议由董事长谢健主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议

的董事5人，公司监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国

公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份

有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

全体与会董事以现场记名投票表决的方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交

股东大会审议。

议案内容：公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通

公告编号：2018-007

合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映

公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了

公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经为公司提供连续三年审

计服务，为确保公司审计工作的客观性，经公司讨论，提议江苏公证

天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报吿审

计机构。

拟聘任会计师事务所情况：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是中国首批取得从

事证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，根据中国注册会

计师协会公布的全国百强会计师事务所综合排名，该事务所2004年

度、2005年度、2006年度位列全国百强会计师事务所第10位、第

12位、23位，位列江苏省百强会计师事务所第1位；2007年度、2008

年度、2009年度、2010年度位列全国百强会计师事务所第27位、30

位、22位、27位。2011年度、2012年度、2013年度、2014年度、

2015年度业务收入均突破二亿元人民币，综合评价排全国百强会计

师事务所第29位、29位、27位、26位、26位。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

该议案不存在回避表决情形。

2、审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会

的议案》

议案内容：公司拟于2018年1月31日在公司会议室召开2018

年第二次临时股东大会，审议相关议案。

公告编号：2018-007

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

该议案不存在回避表决情形。

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018年1月15日

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