公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-004

证券代码：871374 证券简称：贵州能源 主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

贵州新能源开发投资有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年5月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月16日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由刘际均副董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大

会审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请

股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会

审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公告编号：2017-004

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会

审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会

审议；

议案内容：经立信事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2017]第ZA15112号号审计报告），公司2016年度实现净利润10,994,758.97元，期初未分配利润 476,378.75元，本年提取盈余公积金1,099,475.90元，本年度已支付2016年股利0元，本年度可供分配的利润为10,371,661.82元。

2016年度分配方案为：以公司2016年末总股本95,662,102股

为基数，向全体股东每10股派0.348元人民币现金红利（含税）。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议

案》；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对2016年年度报告的确认意见。

公告编号：2017-004

特此公告。

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2017年5月31日

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