公告日期：2026-05-16

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2026-017
山西安泰集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月8日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司
股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：公司办公大楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投
票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 7 日至2026 年 6 月 8 日

投票时间为：2026 年 6 月 7 日 15:00 至 2026 年 6 月 8 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司二○二五年度董事会工作报告 √

2.00 关于公司二○二五年度独立董事述职报告 √

2.01 独立董事贾增峰二○二五年度述职报告（换届离任） √

2.02 独立董事邓蜀平二○二五年度述职报告（换届离任） √

2.03 独立董事孙水泉二○二五年度述职报告（换届离任） √

2.04 独立董事王团维二○二五年度述职报告 √

2.05 独立董事袁进二○二五年度述职报告 √

2.06 独立董事翟颖二○二五年度述职报告 √

3 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

4 关于公司二○二五年度利润分配预案 √

5 关于公司二○二六年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 √

6 关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

7 关于公司二○二六年度董事薪酬方案的议案 √

8 关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案 √

9 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2026年4月25日披露的相关公告及附件，
公司也将在股东会召开前披露本次年度股东会会议资料，请投资者届时在上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。

2、特别决议议案：第 5 项、第 8 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 3 至 9 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项、第 8 项议案

三、 股东会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。