公告日期：2026-05-30

山西安泰集团股份有限公司
SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD.
二○二五年年度股东会会议资料

二○二六年六月

目 录

议案 1、关于公司二○二五年度董事会工作报告
议案 2、关于公司二○二五年度独立董事述职报告
议案 3、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
议案 4、关于公司二○二五年度利润分配预案
议案 5、关于公司二○二六年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案议案 6、关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
议案 7、关于公司二○二六年度董事薪酬方案的议案
议案 8、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
议案 9、关于公司续聘会计师事务所的议案

议案一

山西安泰集团股份有限公司

二○二五年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现向各位提交公司二○二五年度董事会工作报告，请予以审议。

2025 年，钢铁行业整体延续供强需弱格局，市场供需矛盾持续凸显。受下游
房地产等领域持续调整影响，国内钢材需求仍处于下行态势，行业产量虽有所收缩
但仍相对充裕，出口则保持较快增长，成为缓解国内供需压力的重要支撑。全年
行业经营状况较上年有所改善，重点企业经营效益稳步修复，行业整体运行趋于
平稳。焦化行业运行则持续承压，受下游需求偏弱、成本支撑乏力等因素影响，
独立焦化企业普遍亏损，行业整体效益低迷。

面对多重不利因素，公司上下团结一致，锚定全年工作目标和任务，通过深挖
开源节流潜力、强化三项管理、培育新质生产力、践行双碳理念、推进数智化建设
赋能生产等经营改善措施，千方百计稳住了生产经营基本盘，实现了公司 2025 年度
整体业绩同比减亏的目标。

一、报告期内主要经营情况

面对宏观经济、行业政策及市场竞争等多重不利因素，公司全体员工凝心聚力，
围绕年度经营目标与核心任务，积极优化生产经营策略、强化成本管控、统筹
资源配置，通过精细化管理与协同攻坚，有效抵御外部冲击，全力保障了生产经营
基本盘的稳定运行，为公司持续稳健发展奠定了基础。2025 年，公司共受托加工
焦炭 192.93 万吨；生产型钢 123.98 万吨，销售 125.26 万吨。全年共实现营业收入
49.84亿元，同比减少25.34%；2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3.00
亿元，较上年实现同比减亏。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 4,983,686,494.06 6,675,578,251.15 -25.34

营业成本 4,985,986,584.73 6,713,243,695.09 -25.73

销售费用 4,852,687.59 5,213,045.00 -6.91

管理费用 69,237,853.61 78,449,224.65 -11.74

财务费用 118,519,152.32 148,952,577.52 -20.43

研发费用 21,046,136.12 28,322,885.91 -25.69

经营活动产生的现金流量净额 224,543,842.46 228,605,112.37 -1.78

投资活动产生的现金流量净额 122,552,584.63 -182,472,184.61 /

筹资活动产生的现金流量净额 -450,892,479.82 -98,312,409.40 /

营业收入变动原因说明：上年同期焦炭业务为自产自销与受托……
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