公告日期：2026-06-09

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2026-019
山西安泰集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 347,470,136

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 34.51
总数的比例（%）
(四) 表决方式及会议主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书和部分高管均出席/列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,781,336 95.77 0 0 14,688,800 4.23

2、 议案名称：逐项审议关于公司二○二五年度独立董事述职报告
2.01 议案名称：独立董事贾增峰二○二五年度述职报告（换届离任）
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 347,470,136 100.00 0 0 0 0

2.02 议案名称：独立董事邓蜀平二○二五年度述职报告（换届离任）
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 347,470,136 100.00 0 0 0 0

2.03 议案名称：独立董事孙水泉二○二五年度述职报告（换届离任）
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 347,470,136 100.00 0 0 0 0

2.04 议案名称：独立董事王团维二○二五年度述职报告
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 347,470,136 100.00 0 0 0 0

2.05 议案名称：独立董事袁进二○二五年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 347,470,136 10……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。