公告日期：2025-06-17

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-026
山西安泰集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会取消部分议案

并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600408 安泰集团 2025/6/20

二、 取消议案的情况说明

因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：李安民
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 7 日公告了 2024 年年度股东大会召开通知，于 2025 年
6 月 16 日召开第十一届董事会2025 年第三次临时会议，审议通过了更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，单独持有31.57%股份的股东
李安民，在2025 年 6 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，为提高
议事效率，提议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 临时提案的具体内容

《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》

四、 除了上述增加临时提案外，公司于2025 年 6 月 7 日公告的原股东大会通
知事项不变。

五、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公大楼三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日至2025 年 6 月 27 日

投票时间为：2025 年 6 月 26 日 15:00 至 2025 年 6 月 27 日 15:00

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司二○二四年度董事会工作报告 √

2 关于公司二○二四年度监事会工作报告 √

3.00 关于公司二○二四年度独立董事述职报告 √

3.01 独立董事贾增峰二○二四年度述职报告 √

3.02 独立董事孙水泉二○二四年度述职报告 √

3.03 独立董事邓蜀平二○二四年度述职报告 √

4 关于公司二○二四年度财务决算报告 √

5 关于公司二○二四年年度报告及其摘要 √

6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

7 关于公司二○二四年度利润分配预案 ……
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