公告日期：2025-06-21

山西安泰集团股份有限公司
SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD.
二○二四年年度股东大会会议资料

二○二五年六月

目 录

议案 1、关于公司二○二四年度董事会工作报告
议案 2、关于公司二○二四年度监事会工作报告
议案 3、关于公司二○二四年度独立董事述职报告
议案 4、关于公司二○二四年度财务决算报告
议案 5、关于公司二○二四年年度报告及其摘要
议案 6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
议案 7、关于公司二○二四年度利润分配预案
议案 8、关于公司二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案
议案 9、关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案
议案 10、关于公司续聘会计师事务所的议案
议案 11、关于公司取消监事会的议案
议案 12、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案议案 13、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
议案 14、关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案
议案 15、关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
议案 16、关于换届选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案一

山西安泰集团股份有限公司

二○二四年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现向各位提交公司二○二四年度董事会工作报告，请予以审议。

2024 年，全球经济增长乏力，国内需求不足，经济运行出现分化，重点领域
风险隐患增多。从公司所处的钢铁焦化行业来讲，国内钢铁市场持续低迷，下游
整体用钢需求不足，钢材价格呈低位震荡，经济效益同比下降。焦炭价格受上游
钢铁企业挤压也持续走低，且降幅大于原料煤价格降幅。从行业运行数据看，2024 年，
钢铁焦化市场延续整体弱势震荡局面，企业生产经营普遍艰难。

面对严峻的市场形势，公司上下坚定信心，谋定而动，承压前行。在全行业
普遍亏损的大环境下，我们审时度势、多措并举，千方百计保住了企业生产经营
大盘。通过积极采取焦炭受托加工模式、能源集中管控、继续深入三项管理、全
员开展降本增效、加强技术创新与产品研发、推动数智化建设等经营改善措施，
避风险、补短板、夯实持续发展根基，全力以赴保障企业正常生产经营，实现了
公司 2024 年度整体业绩大幅减亏的目标。

一、报告期内主要经营情况

面对因行业和市场低迷给公司带来的经营困局，一年来，公司上下知难而进，
主动作为，守住经营安全底线，确保生产稳定顺行。2024 年，公司共自产焦炭 81.05
万吨，销售 82.16 万吨，受托加工焦炭 94.06 万吨；生产型钢 123.69 万吨，销售
122.56 万吨，与上年基本持平。全年共实现营业收入 66.76 亿元，同比减少 33.29%；
2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3.35 亿元，较上年亏损大幅减少。
（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 6,675,578,251.15 10,006,400,153.61 -33.29

营业成本 6,713,243,695.09 10,294,530,737.66 -34.79

销售费用 5,213,045.00 4,840,745.72 7.69

管理费用 78,449,224.65 93,058,140.98 -15.70

财务费用 148,952,577.52 153,007,425.75 -2.65

研发费用 28,322,885.91 55,419,141.95 -48.89

经营活动产生的现金流量净额 228,605,112.37 32……
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