公告日期：2025-11-29

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025－050
山西安泰集团股份有限公司

关于二○二六年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双方
节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率，对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第十二届董事会二○二五年第一次临时会议审议通过了《关于公司二○二六年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司山西安泰型钢有限公司（“安泰型钢”）、山西宏安焦化科技有限公司(“宏安焦化”)与关联方山西新泰钢铁有限公司（“新泰钢铁”）及其子公司山西安泰集团冶炼有限公司（“冶炼公司”）、山西新泰富安新材有限公司（“富安新材”）之间在 2026 年度预计发生的日常关联交易事项进行了审议。

本公司全体独立董事于 2025 年 11 月 26 日召开专门会议对公司 2026 年度预计
发生的日常关联交易情况进行了认真核查，一致认为：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则；关联交易定价和结算政策公允、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形；同意公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《山西安泰集团股份有限公司章程》等相关规定将该议案提交董事会、股东会审议。

该议案尚须提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。因本次预计发生额是根据当前相关产品的市场价格进行的测算，如果协议有效期内，相关产品的市场价格发生大幅波动，导致相关产品的全年交易额可能超出本次预计发生额时，提请股东会授权董事会审议因产品价格波动而对相关交易预计的调整事项。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

交易类型 关联方 交易内容 2025 年全年 2025年1-9月 预计金额与实际发生额
名称 预计发生额 实际发生额 差异较大的原因

新泰钢铁 电力 18,000.00 10,887.68

出售商品 冶炼公司 焦炉煤气 13,000.00 9,148.70

富安新材 废钢 15,600.00 7,586.78

小计 46,600.00 27,623.16 本年前三季度各项关联交易的

提供劳务 新泰钢铁 运输劳务 3,000.00 1,364.89 实际发生额均小于预计发生额
富安新材 （对应三个季度测算），主要是

新泰钢铁 水渣加工 5,600.00 2,314.46 一方面交易产品（主要是钢坯、
受托加工 煤气发电 17,800.00 10,547.90 线材、废钢）的市场价格低于预
小计 23,400.00 12,862.36 计时的测算价格，另一方面，实际
交易数量略低于预计发生量。
新泰钢铁 钢坯 462,000.00 274,571.90

采购商品 高炉煤气 1,560.00 1,145.86

富安新材 线材 680.00 325.96

小计 464,240.00 276,043.72

（三）2026 年度日常关联交易的预计情况

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