公告日期：2026-04-25

二○二五年度独立董事述职报告

（邓蜀平）

本人作为山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，2025 年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充分利用专业经验和行业专长，独立自主决策，
切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人已于 2025 年 6 月 27 日
任期届满离任，现就 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人邓蜀平，男，1968 年出生，本科学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资）、国家注册环境影响评价师。现任中国科学院山西煤炭化学研究所能源战略与工程咨询中心主任，国家能源局专家，山西省人民政府决策咨询委员会委员，中国石油化工协会技术经济专业委员会委员，山西省工程咨询协
会副会长，山西省能源经济学会副会长等职。2019 年 6 月 1 日起担任本公司独立
董事，至 2025 年 6 月 27 日换届离任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

任职期间，作为公司独立董事，本人具备相关规定要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及控股股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

任职期间，本人积极参加公司召开的 3 次董事会和 1 次股东大会，本着勤勉
尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化意见和建议，谨慎、独立地行使表决权，对
审议的各项议案均表示赞成。本人积极关注公司管理层对董事会及股东大会决议的执行情况，为公司的规范运作发挥了积极作用。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

任职期间，本人作为公司董事会提名委员会召集人及战略委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则的规定，认真履行职责，组织并召开 2 次提名委员会会议。结合公司战略发展方向与人才队伍匹配需求，充分发挥专业能力，对新一届董事及高级管理人员候选人的履历等任职资格进行审查，并严格监督提名程序的合法合规性，确保换届工作符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。在各次会议中，本人组织各位委员充分讨论，形成的会议决议均及时提交董事会参考，为董事会的高效决策及公司治理的规范运作提供了有力支持。

（三）参加独立董事专门会议情况

2025 年度，本人按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，积极参加 3 次独立董事专门会议，均认真履行职责。本人基于独立、客观判断的原则，对公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预计情况、为关联方提供担保等事项进行事前审议，从战略发展的角度发表审查意见，切实维护公司及投资者的合法权益。

（四）行使独立董事职权的情况

任职期间，本人严格遵守法律法规、监管规定及公司章程相关要求，勤勉尽责、独立审慎地履行独立董事职责，依法依规行使独立董事职权。报告期内，公司经营管理及重大事项决策规范有序，未出现需要独立董事行使特别职权的情形，包括独立聘请中介机构开展专项审计或咨询、向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，以及公开向股东征集股东权利等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人始终保持与公司内部审计部门及会计师事务所的常态化沟通，密切关注公司的内部审计工作，严格落实独立董事在审计监督方面的各项职责。在 2024 年年度报告审计期间，本人与公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、审计要点、审计报告的出具等相关事项进行了沟通，并根据年报披露工作的具体安排，督促会计师事务所按时提交审计报告，有效保障了 2024 年度审计工作的顺利完成，也进一步强化了公司内外部监督合力，提升了治理效能。

（六）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，本人通过出席股东大会，现场与外部股东就上市公司经营管理情况及中长期战略规划等进行深入交流，增强投资者信心。日常关注 E 互动平台、股吧等网站，了解并掌握中小股东对公司生产经营情况的关注重点，并与公司管理层保持密切沟通，及时督促公司与投资者保持密切沟通，对于投资者提出的问题，在合规的前提下谨慎答复，保障投资者的知情权。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。