公告日期：2026-04-25

山西安泰集团股份有限公司

二○二五年度独立董事述职报告

（贾增峰）

本人作为山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行独立董事的
各项职责，积极发挥独立监督作用。本人已于 2025 年 6 月 27 日任期届满离任，
现就 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人贾增峰，男，1975 年出生，专科学历，注册会计师、资产评估师。2003 年7 月起至今在山西中和诚信会计师事务所有限公司任职，为该所出资人之一，具
有多年审计、税务、财务管理咨询服务等从业经验。自 2022 年 6 月 16 日起担任
本公司独立董事，至 2025 年 6 月 27 日换届离任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司关联单位任职，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项。
二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

任职期间，本人严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，以现场或通讯的方式，积极出席了公司召开的 4 次董事会、1 次股东大会，认真审阅会议材料，主动了解相关情况，参与各项议题的讨论，并结合自身专业知识独立、客观、谨慎地行使表决权。经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均表示赞成，不存在反对或弃权的情况。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会审计委员会召集人，勤勉尽责地履行审计委员会召集人职责。2025 年度任职期间，主持召开审计委员会会议 2 次，充分发挥财务专业优势，对公司财务信息的真实性、准确性、完整性进行严格把关，对外部审计机构的工作质量进行评估，对公司内部控制的健全性和有效性进行监督，并对公司拟聘任的财务负责人任职资格进行审查，切实履行了审计委员会的专业监督与风险防控职能。同时，作为提名委员会及薪酬与考核委员会委员，出席了提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 2 次，认真审查公司第十二届董事会董事及高级管理人员候选人的任职资质，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放及考核体系的执行情况进行有效监督，积极履行委员职责。

（三）参加独立董事专门会议情况

任职期间，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，本人与公司其他两位独立董事按要求组织召开独立董事专门会议。任职期间，召集并主持独立董事专门会议 3 次，认真核查了公司 2025 年度日常关联交易及为关联方提供担保事项，充分发挥独立董事的集体决策作用，切实维护公司及中小股东的合法权益。

（四）行使独立董事职权的情况

任职期间，本人严格按照监管部门与《公司章程》的相关规定，勤勉尽责、独立审慎地履行独立董事职责，规范行使独立董事职权。报告期内，公司经营管理及重大事项决策规范有序，未出现需要独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的相关特别职权行使情形。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人严格遵照《上市公司独立董事管理办法》及公司相关制度要求，与公司内部审计机构及会计师事务所保持常态化、专业化沟通。在 2024 年年度报告审计工作中，本人同审计委员会其他委员一起，参与两次年审沟通会，与会计师事务所项目负责合伙人、签字注册会计师保持全程密切沟通，在审计工作开展前就审计计划、审计范围、关键审计事项及时间安排进行充分沟通，审计过程中及时跟进工作进展、关注重大审计调整及相关问题，审计报告出具前认真审阅初稿并就审计意见、关键审计事项等进行深入交流，确保审计结果客观公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人密切关注公司的运营情况、决策流程的规范性以及公司信息披露工作的合规性，不定期浏览 E 互动、股吧等平台，了解中小股东对公司的提问、留言及关注点，从而更好地维护中小股东的合法权益。

（七）在公司现场工作情况

任职期间，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等监管规定及公司制度要……
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