公告日期：2026-05-07

唐山三友化工股份有限公司

2025 年年度股东会
会 议 材 料

2026 年 5 月 7 日

目 录

2025 年年度股东会会议议程...... 1
股东会现场发言须知 ...... 3
2025 年度董事会工作报告 ...... 4
2025 年度利润分配预案 ......12
关于在公司领薪的董事 2025 年度考核情况及其薪酬的议案...... 13
2026 年度筹融资计划 ......15
关于 2026 年度为子公司提供担保的议案......16
关于 2026 年度子公司为子公司提供担保的议案......24
关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案......27
关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案......31
关于与关联方签署《日常关联交易框架协议》的议案......32
独立董事 2025 年度述职报告......38

唐山三友化工股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10 点 00 分

现场会议召开地点：公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东会股东人数及所代表的有表决权股份数。

二、会议审议议题

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

2、审议《2025 年度利润分配预案》

3、审议《关于在公司领薪的董事 2025 年度考核情况及其薪酬的议案》

4、审议《2026 年度筹融资计划》

5、审议《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》

6、审议《关于 2026 年度子公司为子公司提供担保的议案》

7、审议《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案》
9、审议《关于与关联方签署<日常关联交易框架协议>的议案》10、听取独立董事 2025 年度述职报告
三、股东发言，公司董事、高管人员回答股东的提问。
四、股东投票表决。
五、宣布表决结果及股东会决议。
六、律师宣读见证意见。

股东会现场发言须知

1、要求在股东会发言的股东，应当向会议秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向会议秘书处报名，经会议主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。

4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。

股东违反前款规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。

议案之一 唐山三友化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是公司实施“三转”战略、构建“三链一群”产业布局的见效之年。面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的发展任务，公司董事会带领经营班子和广大干部职工，以“争做发展新质生产力典型代表”为目标，全面实施“三转”战略，以苦练内功应对外部挑战，以实干担当赢得发展主动，重点项目全面落地，科技创新成果丰硕，经济运行稳中有进，公司各项工作实现向新向优发展。

一、主要指标完成情况

全年共生产纯碱 319.05 万吨，同比下降 4.48%；粘胶短纤维 81.62
万吨，同比下降 0.49%；烧碱 55.31 万吨，同比增长 8.64%；PVC42.00万吨，同比增长 2.02%，有机硅环体 13.67 万吨，同比减少 15.14%。全年实现营业收入 188.31 亿元，同比减少 11.84%；归属于母公司的
净利润 0.90 亿元，同比减少 82.06%。实现每股收益 0.0434 元。

二、公司经营管理情况
（一）优化产业结构，项目建设蹄疾步稳

坚……
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